Die Mail sieht so aus
ZitatAlles anzeigenSehr geehrter Herr xxxxxxxxxxxx,
Ihre letzte Einzahlung zugunsten Ihrer Gebührenfrei MasterCard Gold wurde von einem Konto überwiesen, welches nicht auf Ihren Namen lautet. Sobald wir Überweisungen unserer Kunden empfangen, welche nicht eindeutig im Kontonamen den Namen des jeweiligen Kunden hervorbringen, sind wir verpflichtet, diesen Kunden vollständig zu identifizieren. Selbst, wenn Sie Überweisungen zu Gunsten Ihrer Gebührenfrei MasterCard Gold von Ihrem eigenen Konto anweisen, kann es sein, dass der Name nicht vollständig übermittelt wird (insbesondere bei Gemeinschaftskonten).
Als Luxemburger Bank sind wir an die Regularien der Luxemburger Bankenaufsicht gebunden. Diese orientieren sich an den verpflichtenden Richtlinien der Europäischen Union (EU), welche sich u.a. der präventiven Verhinderung von Geldwäsche widmen. Infolgedessen müssen wir unsere Kunden im Zuge eines Legitimationsverfahrens identifizieren.
Zu diesem Zweck benötigen wir eine beidseitige Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses.
Senden Sie uns bitte das benötigte Dokument per E-Mail oder per Post unter Angabe des Betreffs ID3-08/08 an eine der unten genannten Adressen (aufgrund der mangelnden Druckqualität bitten wir, von einem Versand per Fax abzusehen).
Ihre Unterlagen können Sie gerne wie folgt an uns senden:
per E-Mail an:
* Diese E-Mail-Adresse dient ausschliesslich dem Dokumenten-Empfang, eingehende Fragen können leider nicht beantwortet werden. Richten Sie diese bitte separat an die Ihnen bekannten Kontakt-Adressen.
per Post an:
Advanzia Bank S.A.
Postfach 4108
D-54231 Trier
Bitte beachten Sie:
Sollten Sie den angeforderten Identifizierungsnachweis nicht bis zum 07.09.2014 erbringen, sind wir infolge der Luxemburger Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche dazu verpflichtet, Ihre Karte für weitere Transaktionen zu sperren.
Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir im Voraus.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihnen dieses Schreiben in den kommenden Tagen nochmals auf dem Postweg zugestellt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Gebührenfrei Kundenbetreuung
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E-Mail: service@gebuhrenfrei.com
Gebührenfreies Telefon (deutsches Festnetz) 0800/8 80 11 20
Telefon (Mobilfunk oder aus anderen Ländern) +49-(0) 345/21 97 30 30
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Advanzia Bank S.A.; 9, rue Gabriel Lippmann; Parc d'Activité Syrdall 2; L-5365 Munsbach
Handelsregister: R.C. Luxembourg B109476, VAT: LU 20992462
Gesetzliche Vertreter: Marc Hentgen, Eirik Holtedahl